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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
28-nov-2016
La prevención del lavado de activos en la banca ecuatoriana y su impacto en las relaciones comerciales activas en el histórico de clientes del periodo 2014 al 2015. Caso del Banco de Machala S.A.
Naranjo Chiriboga, Marco
;
Romero Cruz, Ángel Geovanny
18-sep-2020
Análisis y evaluación a la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, orientado al sector asegurador de Ecuador, específicamente a la compañía de Seguros Equinoccial S.A. durante el año 2019.
Coello Cazar, David
;
Carchi Rivera, Erick Leonardo
;
Yánez Yazán, Alejandra Paola
20-may-2021
Diseño de Estrategia para la creación de una metodología de prevención de lavado de activos para instituciones financieras.
Álvarez Ordoñez, Felipe David
;
Mendoza Villavicencio, Christian Ronny
;
Zerda Barrero, Elsie Ruth
;
Pincay Gómez, Kristina Yaninna
3-ene-2023
La ausencia de normativa penal para reprimir el lavado de activos a través de criptomonedas.
Vivar Álvarez, Juan Carlos
;
Silva Colcha, Jaime Germán
23-may-2023
El servicio notarial ecuatoriano frente a las actividades de prevención y control de los delitos financieros y otros delitos conexos.
Blum Moarry, María José
;
Castillo Castro, Galo Xavier
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Castillo Castro, Galo Xavier
1
Pincay Gómez, Kristina Yaninna
1
Romero Cruz, Ángel Geovanny
1
Silva Colcha, Jaime Germán
1
Yánez Yazán, Alejandra Paola
Título
2
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
1
ACTIVIDAD ECONÓMICA
1
BANCA ECUATORIANA
1
DERECHO NOTARIAL
1
DERECHO PROCESAL PENAL
1
FACTORES DE RIESGO
1
HISTÓRICO DE CLIENTES
1
INCONSTITUCIONALIDAD
1
INTEGRIDAD FINANCIERA
1
MATRIZ DE RIESGOS
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2023
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2021
1
2020
1
2016