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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2014Implementación de medidas y controles para la prevención y detección de fraudes bancarios, lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca privada nacional.Rosero León, Andrea Carolina
2014Análisis comparativo de las estrategias internacionales sugeridas para la prevención y detección del lavado de activos y las aplicadas en la Corporación Financiera Nacional.Bayas Zambrano, Alexi Johana; Bermúdez Rodríguez, Elizabeth Paola
2014Creación de un manual de prevención de : Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las compañías inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil.Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Aguila Vera, Alisson Adriana; Rodríguez Gárate, Carlos Alberto
2014Lavado de activos en empresas inmobiliarias de Guayaquil año 2013.Verdezoto Cortez, Freddy Rolando
13-sep-2017Análisis de riesgo para prevenir el lavado de activos en una compañía industrial pesquera ubicada en la ciudad de Guayaquil aplicando técnicas de auditoría forense durante el periodo 2016.Vera Salas, Laura Guadalupe; Chóez Alcívar, Angello Michael
5-sep-2019Propuesta metodológica para la creación de guía según la resolución SCVS-DS-C20180041 emitida por la Superintendencia de Compañías para la prevención de lavado de activos en el sector de la construcción.Rodríguez Samaniego, José Antonio,; Heredia Ávalos, José Luis
17-sep-2020Propuesta metodológica para la mitigación del lavado de activos en organizaciones del sector pesquero de la ciudad de Guayaquil.Marín Delgado, Jimmy Manuel; Calle Barzallo, María Alejandra
18-sep-2018Propuesta metodológica para la detección y prevención de fraudes de lavado de activos en empresas del sector inmobiliario empleando herramientas de análisis de datos lógicos.Delgado Loor, Fabián Andrés; Rojas Sánchez, Rosangela
9-mar-2021Propuesta metodológica para la aplicación de estándares de cumplimiento de la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en las obligaciones del sector inmobiliario de la ciudad de guayaquil.Delgado Loor, Fabián Andrés; López Medina, Nathalie Elizabeth; Sobrevilla Cruz, César Antonio

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