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http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1505Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rosero León, Andrea Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-23T14:43:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-23T14:43:57Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1505 | - |
| dc.description | En el capítulo 1, llamado marco teórico, se da a conocer los conceptos, tipos y modalidades tanto del fraude como del lavado de activos, posteriormente en los capítulos 2 y 3 se describen las recomendaciones de organismos de control y las medidas aplicadas en el exterior y en el Ecuador respectivamente, para finalmente en el capítulo 4 realizar un análisis comparativo y así poder concluir si se da cumplimiento a lo expuesto en el capítulo 2 y recomendar de ser el caso, la implementación de dichas recomendaciones y medidas nacionalmente. También se desea determinar las deficiencias o carencias de controles en las entidades financieras, para así poder recomendar ajustes o proponer medidas y controles congruentes con las regulaciones establecidas por los Organismos de Control Nacionales e Internacionales, con la finalidad de que los bancos mitiguen el riesgo de fraude, exista transparencia en la información entre los organismos y que tanto la sociedad, la banca y el país no sufran las repercusiones económicas y de prestigio que se genera cuando se ven envueltos voluntaria o involuntariamente en delitos financieros. El propósito de la investigación es el de determinar cuáles son las debilidades o lagunas dentro de la normativa ecuatoriana y los procedimientos bancarios para proponer recomendaciones de mejoras aplicables al interior como exterior de las organizaciones financieras y efectivas para la realidad ecuatoriana. Para alcanzar dicho propósito, se manejaron técnicas e instrumentos de investigación, tales como: la comparación cualitativa aplicada para identificar el problema, la descripción cualitativa ya que los criterios que justifican el presente estudio se sustentan en los aportes científicos y legales existentes que fueron analizados mediante la descripción de características esenciales de los mismos y se ratifican mediante la aplicación de entrevistas a expertos e involucrados. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | FRAUDE BANCARIO | en_US |
| dc.subject | LAVADO DE ACTIVOS | en_US |
| dc.subject | DELITOS DE LA BANCA PRIVADA | en_US |
| dc.subject | DERECHO BANCARIO | en_US |
| dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS | en_US |
| dc.subject | ECUADOR | en_US |
| dc.title | Implementación de medidas y controles para la prevención y detección de fraudes bancarios, lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca privada nacional. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ECO-CICA-53.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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