Navigation de collection par Sujet LAVADO DE DINERO
Montrant les résultats 1 à 6 de 6
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 21-fév-2022 | Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021. | Rosado Haro, Alberto Santiago; Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela; Silva Álvarez, Yuliana Lissette |
| 14-fév-2024 | Análisis de los factores que influyen en la prevención de lavado de activos de las empresas del sector consultoría contable de la ciudad de Durán, año 2022. | Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Fariño Pérez, Jorge Luis |
| 2-sep-2023 | Falta de regulación del delito de lavado de activos mediante el uso de criptomonedas. | Siguencia Suárez, Kléber David; Izquierdo Pesantes, Erika Johanna; Terán Vinueza, Debra Gabrielle |
| 24-fév-2022 | Propuesta metodológica para cumplimiento de los procedimientos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), dirigido a compañías del sector automotriz - usados del sector sur de la ciudad de Guayaquil. | Jurado Reyes, Pedro Omar; Ordoñez Toscano, Miguel Luciano |
| 12-sep-2022 | Propuesta metodológica para la prevención de fraudes de lavado de activos a través del sector aduanero en importadoras de la ciudad de Guayaquil. | Delgado Loor, Fabián Andrés; López Pinto, Nallely Misheell; Ojeda Castro, Katherine Lisbeth |
| 23-fév-2022 | Propuesta metodológica para la prevención de lavado de activos en empresas del sector comercializador de vehículos en la ciudad de Guayaquil. | Delgado Loor, Fabián Andrés; Encalada Crespo, Ariana Melani; Gencón Burgos, Mara Daniella |
