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http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1783Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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| dc.contributor.advisor | Delgado Loor, Fabián Andrés | - |
| dc.contributor.author | Pinela Pincay, Jaime Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-31T19:40:32Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-31T19:40:32Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1783 | - |
| dc.description | Las empresas e instituciones siguen evolucionando hacia escenarios cada vez más complejos que no solo le proveen de mayores oportunidades para un crecimiento financiero sino que también conlleva a la asunción de mayores riesgos que deben ser examinados y controlados en procura del bienestar económico y reputacional en los mercados donde se desarrollan. En este ámbito uno de los riesgos que deben prevenir y detectar oportunamente es la del cometimiento del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos que afecta significativamente sobre todo al sector financiero y asegurador al introducir dinero proveniente de actividades ilícitas en el mercado de valores afectando su transparencia y probidad. A raíz de las regulaciones exigidas e implementadas primero a nivel internacional y luego a nivel nacional a través de los organismos de control correspondientes, se han expuesto normativas tendientes a que las instituciones implementen en sus operaciones, el control necesario para evitar esta clase de delitos. En el sector asegurador el organismo que dicta estas medidas es la Súper-Intendencia de Bancos y Seguros, ente que ha elaborado las normativas necesarias en torno a las cuales las Instituciones del sector asegurador han implementado su sistema de control interno para la prevención y detección del delito de Lavado de Activos. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | PROGRAMAS DE AUDITORÍA | en_US |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | en_US |
| dc.subject | ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO | en_US |
| dc.subject | DELITOS | en_US |
| dc.subject | COMPAÑÍA DE SEGUROS | en_US |
| dc.title | Formulación de un plan y programas de auditoría para fortalecer el sistema de control interno de la Unidad de Prevención de Lavado de activos y financiamiento de delitos de la Compañía Seguros Colón S.A. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA (SED) | |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| T-UCSG-PRE-ECO-MD-CICA-1.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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