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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
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Carrera de Economía
Carrera de Gestión Empresarial Internacional
Carrera de Negocios Internacionales
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21-Feb-2022
Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021.
Rosado Haro, Alberto Santiago
;
Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela
;
Silva Álvarez, Yuliana Lissette
23-Feb-2022
Propuesta metodológica para la prevención de lavado de activos en empresas del sector comercializador de vehículos en la ciudad de Guayaquil.
Delgado Loor, Fabián Andrés
;
Encalada Crespo, Ariana Melani
;
Gencón Burgos, Mara Daniella
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1
Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela
1
Encalada Crespo, Ariana Melani
1
Gencón Burgos, Mara Daniella
1
Silva Álvarez, Yuliana Lissette
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ACTIVIDAD FINANCIERA
1
AUDITORÍA
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GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERN...
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MEDIDAS SANCIONATORIAS
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SECTOR EMPRESARIAL
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TRANSACCIONES ILÍCITAS
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TRIÁNGULO DE FRAUDE