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Título : Análisis de la normativa para la prevención de lavado de activos en el sistema seguros.
Autor : Jiménez Franco, Elizabeth del Pilar
Solano Candell, Karla Paola
Palabras clave : LAVADO DE ACTIVOS
DERECHO PENAL
TIPIFICACIÓN DEL DELITO
SISTEMA FINANCIERO
MERCADO DE SEGUROS
LEY DE COMPAÑÍAS
Fecha de publicación : 20-mar-2017
Editorial : Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Descripción : Dentro del ámbito del Derecho Penal se encuentran los delitos de carácter económico, entre esos, al delito de lavado de activos, el cual afecta directamente al sistema financiero introduciéndole fondos provenientes del quebrantamiento de la ley haciéndoles parecer como lícitos por medio de su circulación, de este ilícito nace la necesidad de una normativa que, ateniéndose a los estándares y normas globales, responda como medida preventiva ante el blanqueo de capitales, no solo con la tipificación del delito sino abarcando uno de los escenarios en los que se puede desarrollar, puntualmente, el sistema de seguros. Por lo que el presente artículo académico realiza un análisis de la norma respaldándose en la doctrina y legislación actual dentro del mercado de seguros. El estudio de este tema es de trascendencia práctica puesto que la ejecución de los procesos que determina la normativa es lo que permite a las compañías de este sector prevenir el indulto penal.
URI : http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8151
Aparece en las colecciones: Trabajos de Titulación - Carrera de Derecho - Distancia

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