| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2014 | Análisis comparativo de las estrategias internacionales sugeridas para la prevención y detección del lavado de activos y las aplicadas en la Corporación Financiera Nacional. | Bayas Zambrano, Alexi Johana; Bermúdez Rodríguez, Elizabeth Paola |
| 20-mar-2017 | Análisis de la normativa para la prevención de lavado de activos en el sistema seguros. | Jiménez Franco, Elizabeth del Pilar; Solano Candell, Karla Paola |
| 13-sep-2017 | Análisis de riesgo para prevenir el lavado de activos en una compañía industrial pesquera ubicada en la ciudad de Guayaquil aplicando técnicas de auditoría forense durante el periodo 2016. | Vera Salas, Laura Guadalupe; Chóez Alcívar, Angello Michael |
| 18-sep-2020 | Análisis y evaluación a la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, orientado al sector asegurador de Ecuador, específicamente a la compañía de Seguros Equinoccial S.A. durante el año 2019. | Coello Cazar, David; Carchi Rivera, Erick Leonardo; Yánez Yazán, Alejandra Paola |
| 20-feb-2025 | Ausencia de mecanismos para combatir el delito de lavado de activos a nivel internacional. | Siguencia Suárez, Kléber David; Espinoza Macías, Emily Michelle; Veliz Lozano, Lissette Gheraldine |
| 2014 | Creación de un manual de prevención de : Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las compañías inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil. | Lucio Ortiz, Jorge Enrique; Aguila Vera, Alisson Adriana; Rodríguez Gárate, Carlos Alberto |
| 20-may-2021 | Diseño de Estrategia para la creación de una metodología de prevención de lavado de activos para instituciones financieras. | Álvarez Ordoñez, Felipe David; Mendoza Villavicencio, Christian Ronny; Zerda Barrero, Elsie Ruth; Pincay Gómez, Kristina Yaninna |
| 2-sep-2023 | El delito de la delincuencia organizada y el ejercicio de la profesión. | Siguencia Suárez, Kléber David; Sandoval Nájera, Emilio Gabriel; Delgado Aguilar, Ashley Ruth |
| 26-ago-2016 | El delito previo en el lavado de activos. | Palencia Núñez, Mónica Rosa Irene; García Rodríguez, César Eduardo |
| 20-abr-2020 | El principio de responsabilidad frente al delito de lavado de activos en el Ecuador. | Siguencia Suárez, Kléber David; Espinoza San Lucas, Jorge Luis |
| 23-may-2023 | El servicio notarial ecuatoriano frente a las actividades de prevención y control de los delitos financieros y otros delitos conexos. | Blum Moarry, María José; Castillo Castro, Galo Xavier |
| 26-ago-2017 | Estudio del lavado de activos desde la normativa ecuatoriana. | Rodríguez Williams, Daniel Eduardo; Andrade Caicedo, Marcelo Miguel |
| 2014 | Implementación de medidas y controles para la prevención y detección de fraudes bancarios, lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca privada nacional. | Rosero León, Andrea Carolina |
| 3-ene-2023 | La ausencia de normativa penal para reprimir el lavado de activos a través de criptomonedas. | Vivar Álvarez, Juan Carlos; Silva Colcha, Jaime Germán |
| 28-nov-2016 | La prevención del lavado de activos en la banca ecuatoriana y su impacto en las relaciones comerciales activas en el histórico de clientes del periodo 2014 al 2015. Caso del Banco de Machala S.A. | Naranjo Chiriboga, Marco; Romero Cruz, Ángel Geovanny |
| 2014 | Lavado de activos en empresas inmobiliarias de Guayaquil año 2013. | Verdezoto Cortez, Freddy Rolando |
| 9-mar-2021 | Propuesta metodológica para la aplicación de estándares de cumplimiento de la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en las obligaciones del sector inmobiliario de la ciudad de guayaquil. | Delgado Loor, Fabián Andrés; López Medina, Nathalie Elizabeth; Sobrevilla Cruz, César Antonio |
| 9-feb-2023 | Propuesta metodológica para la aplicación de una auditoria de gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen al segmento 4 de la ciudad de Quito. | Saltos Wiesner, Lenin Danny; Luzuriaga Taday, Evelin Yomayra; Zambonino García, Lorenzo Antonio |
| 5-sep-2019 | Propuesta metodológica para la creación de guía según la resolución SCVS-DS-C20180041 emitida por la Superintendencia de Compañías para la prevención de lavado de activos en el sector de la construcción. | Rodríguez Samaniego, José Antonio,; Heredia Ávalos, José Luis |
| 18-sep-2018 | Propuesta metodológica para la detección y prevención de fraudes de lavado de activos en empresas del sector inmobiliario empleando herramientas de análisis de datos lógicos. | Delgado Loor, Fabián Andrés; Rojas Sánchez, Rosangela |
| 17-sep-2020 | Propuesta metodológica para la mitigación del lavado de activos en organizaciones del sector pesquero de la ciudad de Guayaquil. | Marín Delgado, Jimmy Manuel; Calle Barzallo, María Alejandra |
| 2-sep-2023 | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador. | Elizalde Jalil, Marco Antonio; Coronel Cedeño, María Verónica |
| 26-feb-2021 | Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos. | Siguencia Suárez, Kléber David; Carrión Serrano, Tania Jacqueline; Vargas Aucapiña, Diana Karolina |
| 2015 | Rol de los contadores y auditores según las nuevas regulaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Comisión Nacional Contra el Lavado de Activos. | Hidalgo Altamirano, Ingrid Tatiana; Pacheco Caicedo, Johanna Narcisa |
